1Malaysia Development Bhd (1MDB, gọi tắt là 1MDB) và các công ty con đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Singapore chống lại BSI và 5 cựu giám đốc điều hành và nhân viên, đòi số tiền bị mất hơn 500 triệu đô la Singapore.

Theo các tài liệu tòa án do Lianhe Zaobao yêu cầu, 1MDB và công ty con Brazen Sky thuộc sở hữu hoàn toàn của nó đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao vào ngày 2 tháng này. Ngân hàng BSI sau đó đã thông báo cho tòa án thông qua các luật sư của mình rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng phản hồi vụ kiện, trong khi 5 bị cáo còn lại không nêu rõ quan điểm của mình. Vụ án hiện đang được lên kế hoạch cho một cuộc họp trước khi xét xử vào ngày 21 tháng Sáu.

Vụ kiện này xuất phát từ vụ bê bối rửa tiền 1MDB gây chấn động thế giới. 1MDB và Brazen Sky nói với Lianhe Zaobao thông qua LVM Law Chambers LLC rằng vụ kiện do 1MDB khởi xướng nhằm thu hồi số tiền bị mất từ ​​những kẻ lừa đảo đã tham gia hoặc hỗ trợ hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Ngân hàng BSI, ngân hàng bị kiện, đã bị Cơ quan tiền tệ thu hồi giấy phép ngân hàng thương mại vào tháng 5 năm 2016 do liên quan đến vụ bê bối 1MDB và vi phạm các quy định chống rửa tiền của Singapore. Giống như Brazen Sky, BSI hiện đang được thanh lý.

Năm người trả lời còn lại đều làm việc cho Ngân hàng BSI. Họ là cựu giám đốc điều hành Yi Youzhi và cấp dưới của ông là Xie Youfeng, cựu nhà hoạch định tài chính Yang Jiawei, cựu phó chủ tịch Raj Sriram và cựu chủ tịch Brun (Hans Peter Brunner). .

Luật sư của nguyên đơn đã chỉ ra trong đơn kiện rằng Brazen Sky có tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng BSI trong thời gian xảy ra vụ việc, mặc dù có lý do chính đáng để biết rằng tài khoản ngân hàng đó đã được sử dụng cho nhiều hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền, Bị đơn vẫn không trung thực trong việc hỗ trợ hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền này.

但她没放弃治疗，原本去年底她的癌病好转六七成，脑肿瘤由两公分缩小至0.03公分，情况令人振奋。不过，今年1月其癌症指数又升高，4月初还因肺部积水须入院。

“该名‘顾客’要求帮忙到麦当劳买汉堡，再到7-11商店买东西，甚至还愿意给89元，以获取优先服务。这么高额的优先费比较罕见，我当时以为对方很急，所以就接下这笔单子。”除了89元优先服务费之外，还有基本跑腿费、各种额外收费例如路程费、超时费等，总共可以赚121元。

其中一名女乘客詹巧娇（58岁，家庭主妇）受访时，描述了当时经历以及事后的感触。

围绕端午主题的盛大嘉年华，将在6月9日上午9时至下午4时，于人民协会旗下的勿洛蓄水池百盛亲水天地（PAssion Wave）举行。筹委会主席是澄海会馆副会长许桂荧，负责龙舟赛的是副福利洪广为。

Brazen Sky đã mở một tài khoản tại Ngân hàng BSI vào tháng 9 năm 2012. Người kiểm soát tài khoản ngân hàng là Low Taek Jho, nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối 1MDB, cũng như các thành viên trong gia đình và người đại diện của anh ta. Jho Low bị cáo buộc là gián điệp của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và hiện đang bị chính quyền Malaysia truy nã. Trước khi mở tài khoản ngân hàng của Brazen Sky, Jho Low và những người khác cũng có nhiều tài khoản khác nhau tại BSI Bank.

Theo quan điểm của cơ quan công tố, những người được hỏi đã biết về mối quan hệ của Jho Low với 1MDB ngay từ đầu. Họ cũng biết rằng việc một quỹ đầu tư quốc gia như 1MDB quyết định sử dụng một ngân hàng tư nhân là điều bất thường. Ruiyi không có quy mô hoạt động như một ngân hàng đầu tư quốc tế.

Nguyên đơn cũng cho rằng có những nhân viên UBS đã bày tỏ mối lo ngại với ban quản lý ngân hàng về các giao dịch chuyển khoản liên quan đến 1MDB và đã hỏi. khách hàng để cung cấp thông tin phù hợp hơn, nhưng ban quản lý không có hành động gì. Low được cho là đã nói với BSI thông qua Yi Youzhi rằng nếu nhân viên ngân hàng tiếp tục hỏi anh ta để biết thêm thông tin, anh ta sẽ chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của BIS. Nguyên đơn cáo buộc BSI đã thỏa hiệp và ngừng đặt câu hỏi về việc chuyển tiền từ 1MDB.

Do hỗ trợ hoặc thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp một cách không trung thực, nguyên đơn đã cáo buộc rằng bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ của mình đối với 1MDB và Brazen Sky và hiện phải bồi thường cho nguyên đơn những tổn thất phải gánh chịu, lên tới 394.379.294 đô la Mỹ (khoảng 531.086.538 đô la Singapore). ).

Yi Youzhi và Xie Youfeng lần lượt bị kết án 18 tuần tù giam và phạt 24.000 Đài tệ, hai tuần tù giam và phạt lần lượt 10.000 Đài tệ vào năm 2016 vì phạm tội giả mạo tài liệu và không khai báo giao dịch đáng ngờ.

Yang Jiawei bị kết án vào năm 2016 và 2017 về các tội như lừa dối, cố gắng cản trở công lý và rửa tiền. Anh ta lần lượt bị kết án 30 tháng và 54 tháng tù. Cả hai bản án đều khoảng 15 năm tù. Tháng chồng lên nhau.