Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > địa ốc > Chen Qingyuan, bị cáo trong vụ rửa tiền 3 tỷ đồng, bị kết án 15 tháng tù và tịch thu tài sản 21,31 triệu nhân dân tệ Lianhe Zaobao |

Chen Qingyuan, bị cáo trong vụ rửa tiền 3 tỷ đồng, bị kết án 15 tháng tù và tịch thu tài sản 21,31 triệu nhân dân tệ Lianhe Zaobao |

thời gian:2024-05-27 15:44:10 Nhấp chuột:105 hạng hai

Chen Qingyuan, bị cáo trong vụ rửa tiền 3 tỷ nhân dân tệ, đã nhận tội và bị kết án 15 tháng tù. Khoảng 21,31 triệu nhân dân tệ đã bị tịch thu sau khi tuyên án. Ông là bị cáo thứ 7 bị kết án trong vụ án này và là một trong những bị cáo phải chịu mức án nặng nhất.

Bị cáo người Campuchia Chen Qingyuan (34 tuổi) phải đối mặt tổng cộng 10 cáo buộc, bao gồm các cáo buộc vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy, Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận) và giả mạo tài liệu nhằm mục đích lừa dối. Ông đã thừa nhận ba người trong số họ tại tòa án quốc gia vào thứ Năm (23/5), và những người còn lại sẽ được thẩm phán xem xét khi đưa ra quyết định.

Cảnh sát đã thu giữ tài sản trị giá hơn 23 triệu nhân dân tệ đứng tên Chen Qingyuan và bạn gái Wang Qiujiao (phiên âm), bao gồm tiền mặt, bất động sản, ô tô và hàng xa xỉ. Khoảng 90% tài sản bị tịch thu sau bản án.

Vụ việc cho thấy Chen Qingyuan đã chuyển 100.000 đô la Mỹ (khoảng 135.057 đô la Singapore) vào tài khoản Ngân hàng Standard Chartered của Wang Qiujiao vào tháng 9 năm 2019. Vào tháng 7 năm 2021, bị cáo cũng đã sắp xếp để một đại lý chuyển tiền ở Indonesia chuyển 3.042.556 Đài tệ vào tài khoản trên.

FAN TÂN

Khi ngân hàng yêu cầu Chen Qingyuan chứng minh nguồn gốc của số tiền này, Chen Qingyuan và Wang Qiujiao đã âm mưu nộp giấy chứng nhận thu nhập giả mạo cho ngân hàng vào khoảng ngày 22 tháng 12 năm 2021. Giấy chứng nhận cho biết Wang Qiujiao đã làm việc cho một công ty Trung Quốc, Sunshine Coast, từ ngày 29 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 4 năm 2012, với tổng mức lương là 800.000 nhân dân tệ (khoảng 152.286 đô la Singapore). Làm việc cho công ty này.

Cuộc điều tra cho thấy vào tháng 3 năm 2021, Chen Qingyuan đã trả 200 RMB (khoảng 38 đô la Singapore) thông qua WeChat để hướng dẫn một người có số tài khoản có tên "Số sê-ri ngân hàng" (phiên âm) giả mạo chứng chỉ nêu trên.

Mặt khác, Chen Qingyuan nắm giữ nhiều loại tiền tệ quốc gia với tổng giá trị khoảng 614.750 nhân dân tệ và mua một chiếc ô tô Range Rover với giá khoảng 1.008.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Cho rằng số tiền này là thu nhập cá nhân nhưng không thể cung cấp bằng chứng

Cuộc điều tra cho thấy Chen Qingyuan có liên quan đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở nước ngoài và đã chuyển số tiền bị đánh cắp sang Singapore. Mặc dù Chen Qingyuan tuyên bố rằng số tiền này đến từ thu nhập của anh ấy, các khoản vay được người khác hoàn trả, điều hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc bán các vật phẩm liên quan đến trò chơi, nhưng anh ấy không thể cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng.

FAN TÂN

Do đó, cơ quan công tố có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tất cả tài sản nêu trên đều có nguồn gốc gián tiếp từ hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Cơ quan công tố chỉ ra rằng cáo buộc rửa tiền mà Chen Qingyuan phải đối mặt liên quan đến khoảng 8.060.954 nhân dân tệ, nhiều hơn khoảng 6 triệu nhân dân tệ so với 5 bị cáo đã bị kết án và tất cả số tiền này đều đến từ hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp bị đánh cắp tiền, do đó cơ quan công tố đề nghị thẩm phán tuyên án anh ta từ 15 đến 17 tháng tù.

Khi luật sư Liu Jiali từ Công ty luật Dezun thay mặt Chen Qingyuan bào chữa, ông ấy nói rằng việc Chen Qingyuan nhận tội sớm sẽ tiết kiệm nguồn lực công và thể hiện sự hối tiếc của ông ấy. Kể từ khi cùng gia đình định cư tại Singapore vào năm 2019, Chen Qingyuan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phục vụ cộng đồng và đóng góp tại địa phương.

Luật sư cũng lấy Wang Shuiming, người bị kết án 13 tháng sáu tuần tù làm ví dụ. Ông chỉ ra rằng Wang Shuiming phải đối mặt với nhiều cáo buộc, tịch thu tài sản và thu hồi tài sản hơn Chen Qingyuan, nhưng Yêu cầu truy tố Hình phạt dành cho Chen Qingyuan là mức cao nhất từ ​​trước đến nay trong vụ án này. Luật sư cho rằng hoàn cảnh của Chen Qingyuan chưa đủ cơ sở để áp dụng hình phạt tối đa và cầu xin thẩm phán tuyên án anh ta không quá 14 tháng tù.

尚穆根的贴文以“李显扬先生及其可笑行为”(Mr. Lee Hsien Yang and his antics)为题,指李显扬重提应在英国或国际独立法庭打官司的陈腔滥调。他并表示期待对方做出赔偿,以便他和维文将赔偿金全额捐赠给慈善机构。

去年6月5日,高登钟表发现服务器遭到勒索软件攻击时,便通报了个人资料保护委员会。这次网袭导致的数据泄露共影响3953人,所泄露的信息包括他们的全名和联系方式,其中八人的银行账号遭盗窃。

警方发言人在答复《联合早报》询问时指出,游戏自去年6月推出以来相当受欢迎,截至5月24日已累计超过440万人次的点击量。当局虽然没有收集游戏玩家的相关数据,但根据网上数据,大约六成Roblox玩家的年龄都在16岁以下,25岁以下者则占了超过八成。

据了解,事故中的汽车、货车和巴士相信原本都要驶入圣淘沙,却突然发生碰撞,导致巴士冲上路中央的花草丛,直冲到反方向车道的路堤,再撞上路边的草丛后才停下。据知,巴士上当时没有乘客。

My West-side story是今年新设立的项目之一,考验参赛学生对于使用生成式AI作为生产力工具的能力等,评委将从选手所用的AI提示词以及最终效果等多方面打分。Juying 1最终制作了一个讲述女孩烹饪梦想的网站,成员余安祺(中四生)受访时说:“我们使用AI生成照片。在它的帮助下,我们计划的故事也变得更长、更好,我们只是简单地计划了想要的故事,并要求Gemini AI将它写成1000字的故事。”

工会会员申请津贴时,须至少连续六个月成为工会会员,并已缴足会员费,他们的子女应在本地三所工艺教育学院、五所理工学院和六所公立大学修读他们的首个高等学府证书,受益人也必须继续上课,完成在有关高等学府的全日制课程。

Tổng cộng có bảy bị cáo đã bị kết án trong vụ án này. Su Wenqiang (32 tuổi) và Wang Baosen (32 tuổi) trước đó đã bị kết án 13 tháng tù giam và bị trục xuất về Campuchia ngày 6/5 và bị cấm nhập cảnh; và Su Haijin (41 tuổi) tuổi) bị kết án 14 tháng tù, và Zhang Ruijin (45 tuổi) bị kết án 15 tháng tù.

Wang Shuiming (43 tuổi) cũng bị kết án 13 tháng sáu tuần tù vào ngày 14 tháng 5. Lin Baoying (44 tuổi) bị buộc thêm bảy tội danh vào thứ Ba (21). Cô bày tỏ ý định nhận tội trước tòa. Sau khi vụ án được tổ chức hội nghị trước khi xét xử vào thứ Năm, Hệ thống quản lý và đăng ký vụ án hình sự (ICMS) đã cập nhật thông tin cho thấy vụ án của Lin Baoying đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 5 để cô nhận tội.

Vụ án Vương Đức Hải (35 tuổi) được hoãn đến ngày 13/6 để anh ta nhận tội. Bị cáo khác là Su Jianfeng (36 tuổi) là bị cáo duy nhất chưa bày tỏ quan điểm của mình. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn hội nghị trước khi xét xử.

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.sdcymm.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.sdcymm.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Tin tưc hăng ngay RSS地图 HTML地图

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền